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建行咸陽分行成功堵截一起大額存單詐騙事件

2019-12-23 15:17:34  來源:各界新聞網(wǎng)  


[摘要] 建行咸陽分行加強(qiáng)日常對案件防控制度的學(xué)習(xí)和落實(shí),提高了全體員工敏銳的安全防范和反洗錢意識,及對突發(fā)事件處置預(yù)案流程的熟練掌握,對突發(fā)事件進(jìn)行了妥善處置,保護(hù)了廣大人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全和銀行聲譽(yù)。...

  各界新聞網(wǎng)訊 前不久,一位女性客戶來到建行咸陽畢塬東路支行營業(yè)大廳,拿出一張金額為280萬元存單咨詢大堂經(jīng)理支取事宜,大堂經(jīng)理接過存單后憑借日常工作經(jīng)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)該存單紙質(zhì)較厚且光滑;字體異常且印刷粗糙,存單正面還印有開戶行名稱;業(yè)務(wù)公章為紅色印章,與銀行電子印章不一致;存單編號為9位數(shù),與建行12位存單編號規(guī)則不一致的疑點(diǎn)后。大堂經(jīng)理經(jīng)過初審,懷疑此存單系偽造的假存單,與網(wǎng)點(diǎn)營運(yùn)主管在系統(tǒng)進(jìn)行查詢賬號,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)無此賬號后,立即聯(lián)系分行再次查詢確認(rèn),查詢結(jié)果依然是無此賬號。在確定此存單為假存單后,迅速按照應(yīng)急預(yù)案及日常演練流程上報(bào)咸陽分行相關(guān)部門,同時(shí)及時(shí)向110中心報(bào)警,安排大堂經(jīng)理穩(wěn)住客戶。

  經(jīng)咸陽分行安全保衛(wèi)部及東風(fēng)路派出所民警認(rèn)定,該客戶所持銀行存單為假冒存單,目前公安機(jī)關(guān)對此事件正在做進(jìn)一步偵破。

  建行咸陽分行加強(qiáng)日常對案件防控制度的學(xué)習(xí)和落實(shí),提高了全體員工敏銳的安全防范和反洗錢意識,及對突發(fā)事件處置預(yù)案流程的熟練掌握,對突發(fā)事件進(jìn)行了妥善處置,保護(hù)了廣大人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全和銀行聲譽(yù)。(郭 瑞)

編輯: 陳晶

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