為高效打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪，保障人民群眾財產(chǎn)安全，興業(yè)銀行西安分行多年來保持對反詐工作的高度重視，不斷強化員工反詐意識，筑牢反詐第一防線，加強警銀合作，全面開展反詐工作。今年以來，該行轄屬多家支行成功堵截反詐資金取現(xiàn)數(shù)起，獲得多區(qū)反詐中心表彰，用實際行動踐行金融機構(gòu)的責任與擔當。

　　2023年6月5日下午，王某來到興業(yè)銀行西安城東支行柜面申請取款，當柜員和王某核對取款基礎(chǔ)信息時，王某閃爍其詞、焦躁不安，通過打電話后才回應(yīng)了柜員的問題。針對其反常行為，柜員立刻匯報支行會計主管，會計主管經(jīng)過核對后確認賬戶交易符合電詐特征，立刻上報轄區(qū)派出所。5分鐘后民警到達支行，抓捕嫌疑人一名。

　　同樣在興業(yè)銀行西安城東支行，2023年6月26日下午，劉某前來柜面取款，柜員根據(jù)反詐中心下發(fā)的電信詐騙案例特征和西安分行反電詐培訓(xùn)要求，發(fā)現(xiàn)異常并上報會計主管，主管核實客戶資金有疑啟用應(yīng)急預(yù)案，對該賬戶采取了管控并及時向派出所報警。轄區(qū)民警迅速出警控制嫌疑人，最終團伙被抓捕。

　　同一家支行連續(xù)兩次及時管控可疑賬戶，切斷不法分子的資金轉(zhuǎn)移鏈條，通過警銀聯(lián)動，堵截反詐資金6萬元。興業(yè)銀行西安分行始終積極承擔反詐主體責任，壓實反詐主責主業(yè)，全行上下形成打防管控一體化格局，加強全員反詐意識，充分發(fā)揮營業(yè)網(wǎng)點“守護老百姓錢袋子”的作用，將反詐工作做深做實，為維護穩(wěn)定的金融環(huán)境做出積極貢獻。(劉潔)