幕后金主、“授課老師”、造勢水軍、客戶服務(wù)……就是這樣一個(gè)分工明確的團(tuán)伙，利用技術(shù)手段通過添加微信、推薦交易App等方式物色人員進(jìn)行詐騙，先后騙取他人700多萬元。近日，府谷縣公安局輾轉(zhuǎn)廣西、湖北等地，成功打掉一個(gè)電信詐騙及洗錢犯罪團(tuán)伙，抓獲作案成員15人。

　　“網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)”多人上當(dāng)

　　上下游形成灰色產(chǎn)業(yè)鏈

　　今年8月以來，府谷縣公安局接連接到因“網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)”被電信詐騙的報(bào)案。府谷縣公安局成立專案組，全力以赴展開案件偵破工作。

　　經(jīng)過前期偵查，發(fā)現(xiàn)該類案件為團(tuán)伙性作案，犯罪嫌疑人分工明確，分為幕后金主、“授課老師”、造勢水軍、客戶服務(wù)等角色，作案成員利用技術(shù)手段通過添加微信、推薦交易App等方式物色人員進(jìn)行詐騙，整個(gè)犯罪過程的上下游已形成一個(gè)灰色產(chǎn)業(yè)鏈。

　　通過兩個(gè)多月的摸排偵查，專案組初步判定犯罪團(tuán)伙的作案地點(diǎn)在廣西、湖北。辦案民警兵分兩路展開抓捕工作，一組民警于9月10日在湖北仙桃某健身會(huì)所將主要嫌疑人彭某抓獲;另一組民警于9月12日在廣西南寧某寫字樓內(nèi)將李某中、賀某華等在內(nèi)的14名嫌疑人抓獲，現(xiàn)場扣押電腦37臺(tái)、手機(jī)118部、手機(jī)卡49張、銀行卡11張。

　　員工授課并推薦股票

　　群內(nèi)除受害人外都是水軍

　　據(jù)警方介紹，犯罪嫌疑人彭某供述了其伙同李某中等人于2018年10月至2019年7月間租賃南寧市某寫字樓，以公司招聘職員名義招聘團(tuán)伙作案成員，讓被雇員工充當(dāng)“授課老師”、造勢水軍、客戶服務(wù)等角色實(shí)施詐騙。該團(tuán)伙首先購買電話卡注冊微信，在注冊的微信朋友圈內(nèi)尋找目標(biāo)人群，然后購買個(gè)人信息，利用技術(shù)手段加微信，將其拉入炒股微信群，由所謂的“老師”進(jìn)行授課并推薦股票，其他作案成員(水軍)在群內(nèi)不間斷發(fā)送賺錢利好信息。在取得信任后，受害人被拉入炒股小群，小群內(nèi)除受害人外均為嫌疑人控制的十幾個(gè)水軍微信號(hào)，向受害人推薦假冒的“長江期貨”網(wǎng)站注冊投資，誘導(dǎo)受害人將錢打入由嫌疑人控制的個(gè)人賬戶，讓受害人安裝自己開發(fā)交易股指的“博易云”App，在App和假冒網(wǎng)站的配合下完成詐騙，該團(tuán)伙累計(jì)騙取資金達(dá)700余萬元。

　　犯罪嫌疑人賀某華供述了伙同李某中于2019年2月份成立公司，通過搭建第三方支付平臺(tái)通道的方式收取“客戶”傭金(客戶即從事博彩、黃播、網(wǎng)絡(luò)賭博詐騙等違法犯罪活動(dòng)的詐騙嫌疑人)，由李某中出資40萬，賀某華負(fù)責(zé)具體管理，后雇傭邵某婷、屈某、黃某等12人管理、推廣該支付通道，向“客戶”收取傭金，或直接“黑吃黑”將“客戶”資金截留到自己賬戶實(shí)施犯罪。

　　目前，犯罪嫌疑人彭某、賀某華、李某中等15人因涉嫌詐騙罪、非法經(jīng)營罪被依法逮捕，案件正在深挖、追贓挽損中。 華商報(bào)記者 楊虎元 通訊員 康少東 秋培培