普通黃酒勾兌而成的黑莓酒有抗癌奇效，認(rèn)購(gòu)“原始商單”后資產(chǎn)可10倍增值，老會(huì)員邀請(qǐng)推薦新成員有高提成。短短一年時(shí)間，江蘇煜耀生物科技有限公司(下簡(jiǎn)稱(chēng)煜耀公司)利用線(xiàn)上經(jīng)營(yíng)虛假投資平臺(tái)，線(xiàn)下“拉人頭、發(fā)展下線(xiàn)”設(shè)立加盟店的模式，在30多個(gè)省市設(shè)立了4243家加盟店，斂財(cái)近8億元。

　　近日，南京市公安局溧水分局依法對(duì)煜耀公司實(shí)際控制人許國(guó)鎖等9名犯罪嫌疑人以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪執(zhí)行逮捕。

普通黑莓變身抗癌神藥

　　2015年11月，許國(guó)鎖等人注冊(cè)成立煜耀公司，并在南京市溧水區(qū)租用了300余畝農(nóng)地用于種植黑莓，委托第三方公司加工成黑莓原液和黑莓酒。同時(shí)，他們還大肆進(jìn)行廣告宣傳，聲稱(chēng)該公司生產(chǎn)的黑莓原液和黑莓酒有防癌、抗癌的功效。

　　為擴(kuò)大宣傳、吸引更多加盟商參與，煜耀公司還專(zhuān)門(mén)聘請(qǐng)了醫(yī)說(shuō)顧問(wèn)檀某。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被警方執(zhí)行逮捕的檀某曾在上海某醫(yī)院做過(guò)心腦血管醫(yī)生，其從醫(yī)院離職后就開(kāi)始銷(xiāo)售黑莓原液。檀某對(duì)外宣稱(chēng)，其主治的一個(gè)尿毒癥患者服用了黑莓原液 3 個(gè)月后身體大有好轉(zhuǎn)。

　　“2017 年 3、4 月份之前， 我是煜耀公司的兼職講師，每月 5000 元報(bào)酬;之后成為全職講師，每月15000 元左右。講課次數(shù)很多，聽(tīng)課人員都是加盟商，內(nèi)容是黑莓的歷史、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值、服用方法、案例分享、注意事項(xiàng)等。”檀某交代。

　　“事實(shí)上，黑莓原液只是黑莓果汁的提純物，而黑莓酒則是用普通黃酒加黑莓原液勾兌包裝而成，防癌、抗癌的功效沒(méi)有科學(xué)依據(jù)。煜耀公司聘請(qǐng)的這些醫(yī)說(shuō)顧問(wèn)就是為了宣傳產(chǎn)品，發(fā)展會(huì)員和加盟商。”辦案民警介紹。

　　根據(jù)警方調(diào)查，短短一年多的時(shí)間內(nèi)，煜耀公司發(fā)展了4000余家加盟店，收取認(rèn)購(gòu)金和加盟費(fèi)高達(dá)3億元，而所謂的黑莓產(chǎn)品實(shí)際價(jià)值僅3000余萬(wàn)元。

“原始商單”10倍增值

　　為了吸引更多的會(huì)員和加盟商，煜耀公司對(duì)外聲稱(chēng)要將“資產(chǎn)證劵化”，推出“原始商單”作為黑莓酒等產(chǎn)品的“虛擬證券”，所有購(gòu)買(mǎi)“原始商單”的人都要在該公司設(shè)立的一個(gè)類(lèi)似股票交易的平臺(tái)完成所謂買(mǎi)賣(mài)交割。

　　煜耀公司承諾1份為9萬(wàn)元的原始商單，在指定的平臺(tái)上線(xiàn)交易后一年會(huì)有10倍的增值空間，9萬(wàn)能變成90萬(wàn)。

　　“2017 年 1 月公司第一期原始商單在平臺(tái)上市交易后，漲幅很大，最高點(diǎn)在 2 倍以上，大家就相信了，這樣加盟公司的人就多了，2017 年 3 月后加盟人數(shù)就有了顯著增長(zhǎng)，公司收的加盟費(fèi)也是越來(lái)越多。”許國(guó)鎖交代說(shuō)。

　　而所謂的交易平臺(tái)就是煜耀公司自己設(shè)立的，而所謂的增值是煜耀公司工作人員敲敲鍵盤(pán)就能實(shí)現(xiàn)的。虛假的“漲勢(shì)”，就是為了吸引越來(lái)越多的人參與進(jìn)來(lái)。

　　“煜耀公司給我提出工作要求是操控多個(gè)主力賬戶(hù)在平臺(tái)內(nèi)對(duì)商單互買(mǎi)互賣(mài)、自買(mǎi)自賣(mài)來(lái)提升交易平臺(tái)活躍度，營(yíng)造二級(jí)市場(chǎng)繁榮的假象。” 煜耀公司交易平臺(tái)工作人員李某向警方交代。

　　為了吸引更多人購(gòu)買(mǎi)原始商單，許國(guó)鎖等人規(guī)定，會(huì)員要投資“原始商單”，必須由加盟商推薦，之后在平臺(tái)上購(gòu)買(mǎi)。對(duì)于“原始商單”網(wǎng)上交易的收益，按照直接推薦的加盟商級(jí)別不同，旗艦店、中心店、社區(qū)店可以分別獲得14%、11%、5%的提成。同時(shí)，旗艦店還獲得管理區(qū)域內(nèi)所有“原始商單”線(xiàn)上銷(xiāo)售總額3%的提成。截至案發(fā)時(shí)，該非法交易平臺(tái)吸引的會(huì)員達(dá)3萬(wàn)余人，涉及金額超過(guò)5億元，而平臺(tái)賬戶(hù)實(shí)際已無(wú)資金兌付給會(huì)員。

謹(jǐn)防新型傳銷(xiāo)陷阱

　　辦案民警介紹，許國(guó)鎖等人以推銷(xiāo)黑莓酒等產(chǎn)品為由，要求繳納金額不等的加盟費(fèi)獲得相應(yīng)級(jí)別的加盟資格，并為各級(jí)別的加盟商配發(fā)相應(yīng)份額的原始商單在網(wǎng)上平臺(tái)交易，采用推薦他人加盟獲取高額返利、虛假宣傳及人為操控平臺(tái)控制原始商單的漲跌等手段，引誘投資者繼續(xù)發(fā)展他人參加，形成以公司、旗艦店、中心店、社區(qū)店、普通會(huì)員等多層級(jí)的傳銷(xiāo)體系，在多地發(fā)展會(huì)員數(shù)萬(wàn)人，涉案金額高達(dá)數(shù)億元，是典型的傳銷(xiāo)活動(dòng)。

　　辦案民警介紹，目前類(lèi)似煜耀公司這樣的“產(chǎn)品+渠道+互聯(lián)平臺(tái)+金融”新型傳銷(xiāo)詐騙，跟以往的傳銷(xiāo)不同，這種模式下不僅實(shí)行開(kāi)放式的會(huì)員機(jī)制，還舉辦了實(shí)地考察、招商會(huì)等方式，為會(huì)員及準(zhǔn)會(huì)員營(yíng)造了易于被接受的創(chuàng)業(yè)環(huán)境和經(jīng)營(yíng)模式，使會(huì)員在接受產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)宣傳的同時(shí)，堅(jiān)定了發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員的決心。

　　同時(shí)，為吸引更多會(huì)員加入，采用“線(xiàn)下加盟”和“線(xiàn)上平臺(tái)交易”同時(shí)進(jìn)行的方式，線(xiàn)下收取加盟費(fèi)，獲取線(xiàn)上平臺(tái)發(fā)展下線(xiàn)資格，以實(shí)物展示帶動(dòng)會(huì)員興趣，以會(huì)員興趣帶動(dòng)下線(xiàn)發(fā)展，同時(shí)進(jìn)一步提高了傳銷(xiāo)組織的真實(shí)化、可信度，最終實(shí)現(xiàn)以拉人頭獲得獎(jiǎng)勵(lì)。

　　“煜耀公司主要打著集團(tuán)公司、公司上市、購(gòu)買(mǎi)原始股等幌子，使受害者看不出其犯罪本質(zhì)，甚至很多投資者往往在不知不覺(jué)中成為違法犯罪的參與者，傳銷(xiāo)模式逐步演變?yōu)楦拍罨头蓊~傳銷(xiāo)，辦案民警說(shuō)。

　　警方在此提醒，面對(duì)高額回報(bào)要理性投資，多方面深入了解投資項(xiàng)目，仔細(xì)查詢(xún)其登記注冊(cè)、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)等基本信息，認(rèn)真分析判斷所謂高額回報(bào)是否符合正常經(jīng)營(yíng)規(guī)律，切莫因?yàn)樨潏D一時(shí)的利益，陷入傳銷(xiāo)的泥潭。（丁國(guó)鋒  寧公宣）