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銀保監(jiān)會(huì)等五部門: 防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行非法集資

2018-08-25 10:06:05  來源:新華社  


[摘要]記者24日從銀保監(jiān)會(huì)獲悉,銀保監(jiān)會(huì)、中央網(wǎng)信辦、公安部、人民銀行、市場監(jiān)管總局五部門發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示,對(duì)一些不法分子以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行非法集資的行為進(jìn)行警示。...

  據(jù)新華社北京8月24日電(記者李延霞)記者24日從銀保監(jiān)會(huì)獲悉,銀保監(jiān)會(huì)、中央網(wǎng)信辦、公安部、人民銀行、市場監(jiān)管總局五部門發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示,對(duì)一些不法分子以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行非法集資的行為進(jìn)行警示。

  提示稱,這些行為具有以下特征:一是網(wǎng)絡(luò)化、跨境化明顯。依托互聯(lián)網(wǎng)、聊天工具進(jìn)行交易,風(fēng)險(xiǎn)波及范圍廣、擴(kuò)散速度快。一些不法分子通過租用境外服務(wù)器搭建網(wǎng)站,實(shí)質(zhì)面向境內(nèi)居民開展活動(dòng),并遠(yuǎn)程控制實(shí)施違法活動(dòng)。這些不法活動(dòng)資金多流向境外,監(jiān)管和追蹤難度很大。

  二是欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強(qiáng)。利用熱點(diǎn)概念進(jìn)行炒作,編造名目繁多的“高大上”理論,有的還利用名人大V“站臺(tái)”宣傳,宣稱“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風(fēng)險(xiǎn)低”,具有較強(qiáng)蠱惑性。實(shí)際操作中,不法分子通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價(jià)格走勢、設(shè)置獲利和提現(xiàn)門檻等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發(fā)行代幣,或打著共享經(jīng)濟(jì)的旗號(hào)以IMO方式進(jìn)行虛擬貨幣炒作,具有較強(qiáng)的隱蔽性和迷惑性。

  三是存在多種違法風(fēng)險(xiǎn)。不法分子通過公開宣傳,以“靜態(tài)收益”(炒幣升值獲利)和“動(dòng)態(tài)收益”(發(fā)展下線獲利)為誘餌,吸引公眾投入資金,并利誘投資人發(fā)展人員加入,不斷擴(kuò)充資金池,具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。

編輯: 羅亞秀

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