近日，陜西西安連破2起億元特大假冒走私卷煙網(wǎng)絡(luò)案，在徹底摧毀了一個(gè)以廣東汕頭、東莞等地制造面向全國(guó)銷售、運(yùn)輸?shù)奶卮笾剖奂贌熅W(wǎng)絡(luò)的同時(shí)，還破獲了一起非法經(jīng)營(yíng)加熱不燃燒新型煙草制品案，這是西北地區(qū)破獲的首例走私新型煙草制品案件。

　　一張物流面單引出大案

　　2017年12月5日，西安市煙草專賣局新城區(qū)局稽查人員在例行檢查中，在某倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)房查獲假冒卷煙66萬支，標(biāo)值96萬余元。同時(shí)，稽查人員在現(xiàn)場(chǎng)一個(gè)廢棄的紙箱上，找到一張物流面單。根據(jù)其上的線索，稽查人員立即聯(lián)系西安市煙草專賣局稽查支隊(duì)與西安市公安局物流偵查支隊(duì)趕往西安某物流公司取證調(diào)查，現(xiàn)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人吳某。

　　隨后，通過對(duì)此物流公司近3個(gè)月貨運(yùn)信息比對(duì)篩查，民警和煙草專賣稽查員發(fā)現(xiàn)除吳某外，還有陜西榆林、漢中，以及甘肅、寧夏、青海等地多名收貨人，其中以東莞為主要發(fā)貨地。

　　隨后，在西安市公安局物偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)王曉鋒、西安市煙草專賣局副局長(zhǎng)楊登慧的部署下，該案交由西安市公安局未央分局立案，西安市公安局物偵支隊(duì)、西安市煙草專賣局稽查支隊(duì)與新城區(qū)煙草專賣局協(xié)同作戰(zhàn)，抽調(diào)警力與煙草稽查人員組成專案組展開偵查。

　　2017年12月11日，專案組分別在西安、榆林、漢中等地抓獲高某玉、高某小、石某國(guó)、趙某軍等犯罪嫌疑人，共查獲假冒偽劣卷煙3150條，案值89萬余元。

　　今年1月12日，專案組奔赴廣州、東莞、潮汕等地，調(diào)取了全國(guó)100余家物流公司一年來近一億項(xiàng)物流業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，在一步步“剝繭抽絲”中，最終確認(rèn)了線索。

　　1月29日，專案組對(duì)西安的銷售下線實(shí)施抓捕，在西安市雁塔區(qū)現(xiàn)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人阮某鵬、汪某紅、龐某富等3人，查獲假冒偽劣卷煙2458條、案值68萬余元。隨后又順藤摸瓜抓獲犯罪嫌疑人高某平。

　　至此，一個(gè)銷售網(wǎng)絡(luò)涉及廣東、福建、江蘇、浙江、湖南、湖北、安徽、江西、四川、貴州、云南等全國(guó)22省(市、自治區(qū))80多個(gè)地市的特大制售假煙網(wǎng)絡(luò)團(tuán)伙浮出水面。

　　集群戰(zhàn)役一網(wǎng)打盡

　　專案組根據(jù)掌握的線索，先后于3月5日、3月23日向涉案地區(qū)發(fā)起集群戰(zhàn)役，在云南昆明、貴州懷仁、浙江臨海以及江蘇徐州、昆山等地當(dāng)場(chǎng)查獲假冒卷煙共計(jì)1330公斤，案值210余萬元，端掉囤積庫(kù)房2處、抓獲犯罪嫌疑人6人。

　　3月24日專案組又赴廣東東莞展開收網(wǎng)抓捕行動(dòng)，成功抓獲該案以譚某波為主的犯罪嫌疑人2人，當(dāng)場(chǎng)查獲假冒卷煙共計(jì)1030公斤，案值110余萬元，端掉囤積庫(kù)房2處，查獲切煙絲煙機(jī)1臺(tái)。

　　期間，陜西省煙草專賣局局長(zhǎng)高興智、副局長(zhǎng)吉應(yīng)城對(duì)案件偵辦工作作出指示。5月8日，專案組就案件偵辦情況向公安部做了匯報(bào)，并提請(qǐng)將該案列為公安部督辦案件。

　　9月21日，專案組為一網(wǎng)打盡、徹底摧毀該案主要銷售上線，再次南下廣東對(duì)該案銷售源頭展開偵查。10月13日，在廣東省公安廳等部門的協(xié)助下，專案組在廣東省東莞市萬江鎮(zhèn)將犯罪嫌疑人朱某政、朱某杰、王某碧抓捕歸案，現(xiàn)場(chǎng)端掉庫(kù)房1處，查處囤積點(diǎn)2處，共查獲假冒卷煙總案值220余萬元。

　　至此，該特大售假煙犯罪網(wǎng)絡(luò)團(tuán)伙被徹底摧毀。期間，專案組先后抓獲涉及銷售、運(yùn)輸、零售終端犯罪嫌疑人22人、依法逮捕13人、刑拘6人、另案處理3人，涉案總案值達(dá)3.2億元。

　　時(shí)髦煙背后的秘密大網(wǎng)

　　今年1月29日，接群眾舉報(bào)，西安市高陵區(qū)煙草專賣局稽查人員在轄區(qū)某快遞西北分撥中心貨場(chǎng)內(nèi)查獲新型卷煙制品314條，案值62800元。

　　稽查人員發(fā)現(xiàn)，這種煙不僅有“底座”可以充電，而且不用點(diǎn)燃就可以抽。原來，這就是新型煙草制品中的加熱不燃燒卷煙。“這個(gè)東西太時(shí)髦了，以前只是聽過，可沒見過這么多的實(shí)物。”高陵區(qū)煙草專賣局副局長(zhǎng)賀濤聞?dòng)嵹s到現(xiàn)場(chǎng)。

　　鑒于此案的特殊性，高陵區(qū)煙草專賣局立即向高陵公安分局通報(bào)了情況，隨后高陵公安、煙草組成專案組協(xié)同偵辦案件。同時(shí)，專案組決定，先跟蹤該批卷煙的配送落地找人。

　　2月1日下午，專案組在榆林市吳堡縣某快遞送貨網(wǎng)點(diǎn)，將前來取貨的犯罪嫌疑人王某抓獲，并在該網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)再次查獲新型卷煙共計(jì)2個(gè)品種606條，案值121200元。3月7日，王某被批準(zhǔn)逮捕。

　　經(jīng)公安機(jī)關(guān)核實(shí)，2017年11月份以來，王某伙同另一同案犯罪嫌疑人李某(目前仍在烏克蘭)從烏克蘭大量購(gòu)買此類新型卷煙，通過攜帶入境方式從境外非法流入。再由王某發(fā)展的下線崔某(某快遞公司的工作人員)負(fù)責(zé)接貨、儲(chǔ)存，并根據(jù)王某和李某的指令，進(jìn)行分包、郵寄發(fā)貨銷往全國(guó)21個(gè)省37個(gè)地市。令人意外的是，高陵并非他們銷售網(wǎng)絡(luò)的集散地，而是個(gè)別買家在消費(fèi)。

　　今年5月19日，專案組將崔某抓獲。6月2日，崔某被批準(zhǔn)逮捕，同時(shí)專案組對(duì)李某啟動(dòng)網(wǎng)上追逃。經(jīng)深入調(diào)查，專案組查實(shí)了崔某從2017年末開始與王某合作，負(fù)責(zé)接收從烏克蘭發(fā)回國(guó)內(nèi)的新型卷煙6000余條，案值逾億元。

　　專案組發(fā)現(xiàn)，王某的下線達(dá)89人，同時(shí)王某本人直接交易的46人身份信息已核實(shí)，交易金額達(dá)1947.53萬元。隨后，專案組相繼鎖定與王某交易頻繁且金額超過5萬元的賈某、付某和俞某3人，今年8月，專案組分別在溫州和北京將賈某和付某抓捕，俞某在今年6月已被杭州警方抓獲，俞某涉案金額高達(dá)1000余萬元。

　　經(jīng)核查，與賈某直接交易的有153人，與付某直接交易的有146人，其兩人交易的涉案金額總和已過億元。同時(shí)，專案組通過核查與王某直接交易的46人的電子證據(jù)，已確定與46人中交易超過5萬元的重點(diǎn)人員30人，交易的人員涉案金額總和也超過億元。

　　截至目前，該案已刑拘6人、逮捕3人、網(wǎng)上追逃1人。查獲非法卷煙實(shí)物920條，案值18.4萬元，涉及下線達(dá)599人。

　　該案是西北地區(qū)查獲的首例走私販?zhǔn)奂訜岵蝗紵滦途頍熅W(wǎng)絡(luò)案件，引起了陜西省、市煙草與公安部門的重視。隨后在省、市上級(jí)部門的強(qiáng)力支持下，專案組加大調(diào)查取證工作，通過第三方支付平臺(tái)的大數(shù)據(jù)分析，逐漸厘清了該犯罪網(wǎng)絡(luò)各個(gè)層級(jí)成員的結(jié)構(gòu)以及他們相互之間的交易數(shù)量和金額。

　　目前，西安市公安局環(huán)食藥支隊(duì)已將該案上報(bào)公安部并申請(qǐng)發(fā)起集群戰(zhàn)役。(盧 偉)