以多家公司名義向社會不特定群眾非法集資,作為組織策劃人還給各集資單位下達(dá)集資任務(wù)。在一年半的時間里,這起案件的集資人數(shù)達(dá)到3132人次,集資金額1.956億元。昨日,西安中院開庭審理該案,40多名集資群眾維權(quán)代表旁聽了審理,還有300多名集資群眾在法院安排下同步觀看了庭審情況。
李某某是西安久安創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司、陜西長治能源控股股份有限公司法定代表人兼董事長、執(zhí)行總裁,陜西協(xié)和醫(yī)學(xué)培訓(xùn)學(xué)院、久安老年公寓法定代表人。
西安市檢察院指控,自2011年1月至2012年7月24日以來,李某某、李某、馮某、楊某等人分別以西安久安創(chuàng)投公司及久安公司第一分公司、陜西長治能源公司、陜西協(xié)和學(xué)院、久安老年公寓的名義面向社會不特定群眾非法集資。其中,李某某負(fù)責(zé)組織策劃,李某負(fù)責(zé)給各集資單位下達(dá)集資任務(wù),馮某負(fù)責(zé)西安久安創(chuàng)投公司及久安公司第一分公司、陜西長治能源公司的集資活動。在集資過程中,馮某招募王某等人作為集資業(yè)務(wù)員按照事先約定的提成比例進(jìn)行非法集資。楊某負(fù)責(zé)陜西協(xié)和學(xué)院、久安老年公寓的集資活動。本案集資人數(shù)3132人次,集資金額1.956億元。
起訴書顯示,西安久安創(chuàng)投公司及久安公司第一分公司未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),李某某、李某、馮某以銷售“久安能源一號”理財產(chǎn)品為名,以向社會不特定群眾承諾年收益12%和不定期分紅為誘餌,承諾無風(fēng)險,與群眾簽訂“投資委托代理合作協(xié)議書”,協(xié)議到期后還本付息。截至目前,共集資435人次,560份協(xié)議,集資金額3033萬余元;長治能源公司未經(jīng)批準(zhǔn),李某某等以“投資煤礦經(jīng)營”為名,承諾無風(fēng)險、高回報,與群眾簽訂“借款合同”,期限為半年或一年,承諾半年利息18%,一年利息30%-36%不等,在群眾交款時直接兌付利息,合同到期后按合同金額退款。共集資832人次,1288份協(xié)議,金額8312萬余元……
檢察機關(guān)認(rèn)為,西安久安創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司、陜西長治能源控股股份有限公司、陜西協(xié)和醫(yī)學(xué)培訓(xùn)學(xué)院、久安老年公寓,以“投資煤礦經(jīng)營”等名目,以大比例返現(xiàn)和高額利息為誘餌,違反國家金融管理法律規(guī)定,向社會公眾吸收資金,擾亂金融秩序,已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪;被告人李某某、李某系單位犯罪直接負(fù)責(zé)的主管人員。被告人馮某、楊某等分別以集資人員的身份,通過簽訂協(xié)議的方式并承諾大比例返現(xiàn)和支付高額利息向社會公眾吸收資金,均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。
昨日,庭審中,久安公司第一分公司四區(qū)業(yè)務(wù)經(jīng)理張某被控向36人非法吸收資金137萬余元,獲取非法提成14萬余元。張某承認(rèn)指控,他稱,客戶把錢交到財務(wù),核算后他們領(lǐng)取提成,但吸引資金的項目是否有備案,因時間長他記不得了。
控辯雙方結(jié)合案件事實,經(jīng)過質(zhì)證,對各被告人在共同犯罪中的地位作用、歸案后的認(rèn)罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)和從輕、減輕情節(jié)進(jìn)行了充分辯論。庭審結(jié)束后,審判長宣布休庭。記者謝斌
編輯: 羅亞秀
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