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公安部首次披露個(gè)人銀行卡"套裝"如何轉(zhuǎn)運(yùn)出境

2019-07-26 10:43:03  來源:北京青年報(bào)  


[摘要] 近日,公安部首次披露了3·26特大販賣個(gè)人銀行卡和企業(yè)對(duì)公賬戶案的案情。在這起案件中,警方成功摧毀了多個(gè)覆蓋全國、專門販往東南亞的特大買賣銀行卡犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人631名,繳獲銀行卡11220張、企業(yè)對(duì)公賬戶1886個(gè),查扣一大批手機(jī)卡、U盾、公章等涉案物品。據(jù)悉,這是近年來全國公安機(jī)關(guān)一次性抓獲販卡人員和查扣銀行卡最多,成效最大的集中打擊行動(dòng)。...

  警方查獲的銀行卡“四件套”“八件套”

  近日,公安部首次披露了3·26特大販賣個(gè)人銀行卡和企業(yè)對(duì)公賬戶案的案情。在這起案件中,警方成功摧毀了多個(gè)覆蓋全國、專門販往東南亞的特大買犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人631名,繳獲銀行卡11220張、企業(yè)對(duì)公賬戶1886個(gè),查扣一大批手機(jī)卡、U盾、公章等涉案物品。據(jù)悉,這是近年來全國公安機(jī)關(guān)一次性抓獲販卡人員和查扣銀行卡最多,成效最大的集中打擊行動(dòng)。

  據(jù)公安部刑偵局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,該案的偵破,成功斬?cái)嗔宋覈y行卡非法流入境外的一個(gè)重要通道,重創(chuàng)了境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。

  銀行卡“套裝”

  偷運(yùn)出境一周交易上千套

  經(jīng)調(diào)查,該犯罪團(tuán)伙從全國各地收購銀行卡和企業(yè)對(duì)公賬戶,寄到中越邊境的廣西崇左憑祥市,有專人接收后到口岸交給接貨人員,接貨人員幾經(jīng)輾轉(zhuǎn)偷運(yùn)出境,運(yùn)往越南,再空運(yùn)至菲律賓,最終流入境外各電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪窩點(diǎn)。

  1993年出生的蔣某杰是設(shè)在憑祥市“中轉(zhuǎn)站”窩點(diǎn)的組織者。從國內(nèi)在校學(xué)生、城市務(wù)工人員那里收集上來的銀行卡、企業(yè)對(duì)公賬戶等在這里被源源不斷地轉(zhuǎn)運(yùn)出境。

  蔣某杰是河北人,高中畢業(yè)后當(dāng)過保安做過銷售。2018年夏天他前往菲律賓,在當(dāng)?shù)亟Y(jié)識(shí)了一些朋友,從他們那里了解到中轉(zhuǎn)運(yùn)送銀行卡、企業(yè)對(duì)公賬戶的賺錢方式。

  “就是想賺錢。”蔣某杰說。今年初,他開始著手操作加入買、對(duì)公賬戶的鏈條,他先前往越南、菲律賓踩點(diǎn)路線,然后在憑祥市建立窩點(diǎn)。為此,他專門招了4個(gè)員工,按月給他們發(fā)工資,其中,一人負(fù)責(zé)總管事,蔣某杰每月給他發(fā)8000元工資,另一人是司機(jī),負(fù)責(zé)開車把打包好的貨物送到邊境交給接貨人員,工資也是每月8000元。再有兩人負(fù)責(zé)收貨、打包發(fā)貨等,蔣某杰每月給他們開工資4000元。

  之后,蔣某杰團(tuán)伙就開始源源不斷收到來自全國各地的包裹,這些包裹中都是個(gè)人銀行卡“四件套”和企業(yè)對(duì)公賬戶“八件套”。根據(jù)警方調(diào)查,這些給蔣某杰窩點(diǎn)發(fā)送包裹的下家,涉及27個(gè)省份共500多個(gè)非法收購銀行卡、對(duì)公賬戶窩點(diǎn)。

  北京青年報(bào)記者在崇左市公安局看到,銀行卡“四件套”包括身份證件、銀行卡、手機(jī)卡、U盾;企業(yè)對(duì)公賬戶“八件套”含對(duì)公銀行卡、U盾、法人身份證、公司營業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶銀行申請(qǐng)表、公司公章、法人印章、公司章程等。

  蔣某杰等人在收到包裹后,分揀打包偷運(yùn)出境,再經(jīng)越南送到菲律賓上家手里。通過中轉(zhuǎn)運(yùn)送,蔣某杰按照每套100元向自己的上家收錢,一周左右可以交易上千套。

  在蔣某杰被抓前半個(gè)月,因?yàn)樵侥蠂?yán)查,蔣某杰的“貨”走不出去,囤積的“貨”準(zhǔn)備運(yùn)往外地再伺機(jī)轉(zhuǎn)往境外。發(fā)現(xiàn)這一動(dòng)向的崇左公安于3月26日展開收網(wǎng)行動(dòng),在憑祥市截獲5名運(yùn)輸大量個(gè)人銀行卡的嫌疑人,查扣大量貨物,這次收網(wǎng)共查獲銀行卡4500套、企業(yè)對(duì)公賬戶600套。

  開公司招募員工

  收購銀行卡及對(duì)公賬戶

  據(jù)廣西公安廳刑偵總隊(duì)副總隊(duì)長(zhǎng)成天曉介紹,銀行卡“四件套”在收購時(shí)一般每套500至1000元,但過程中層層轉(zhuǎn)賣,層層加價(jià),最后到真正的買家手里最高可以賣到每套3000元。企業(yè)對(duì)公賬戶一套最終可以賣到8000元至15000元。

  警方調(diào)查顯示,這些銀行卡和企業(yè)對(duì)公賬戶大多來自中國在校學(xué)生、城市務(wù)工人員等社會(huì)群體,他們前往銀行開辦銀行卡和對(duì)公賬戶后賣給他人,有些是自己直接賣,也有人專門組織辦卡、收購,再進(jìn)行轉(zhuǎn)賣。

  田某生是江西新余人,1987年出生。田某生在廣東注冊(cè)了公司,私下組織收購銀行卡和對(duì)公賬戶。說到自己的公司,田某生說:“就是每月花一二百塊錢租了間房子,買了張桌子放在那里,請(qǐng)人來做法人,不需要他做什么事。”

  田某生說,幾個(gè)月前有人主動(dòng)聯(lián)系自己,說可以收購實(shí)名銀行卡和企業(yè)對(duì)公賬戶。“對(duì)方說要做項(xiàng)目,需要的量大,以一套5000元的價(jià)格收購。”隨后,田某生通過中間人,找人去辦理銀行卡和對(duì)公賬戶,每人辦理4到5套,田某生給他們3000元。湊了21套后,田某生按照對(duì)方給的地址發(fā)貨,“地址上寫的收貨地點(diǎn)是廣西憑祥,21套,順利的話能賺將近十萬。”

  在這期間,田某生還招募員工帶人辦理賬戶、銀行卡,陸某將是其中一員。陸某將在來到田某生公司前,曾賣過一次用自己信息開辦的銀行卡、對(duì)公賬戶。

  今年初,陸某將接到電話,對(duì)方叫他來廣州工作,說是每天給50元生活費(fèi),月工資8000元,外加提成。陸某將的工作就是帶人去銀行辦理對(duì)公賬戶、銀行卡,給他們安排吃住等。“我?guī)麄內(nèi)サ臅r(shí)候告訴他們,如果銀行問起,就說自己是用來開建材批發(fā)公司。”

  出賣自己個(gè)人信息

  辦卡者稱“我只管簽名”

  劉某平就曾賣給田某生以自己個(gè)人信息開辦的銀行卡和對(duì)公賬戶。他是湖南衡陽人,1991年出生,常年在深圳打工。4月初,他在深圳人才市場(chǎng)想找份臨時(shí)工的工作,當(dāng)時(shí),他碰到有幾個(gè)人在招工。

  就這樣,劉某平坐上了來廣州的車,到達(dá)廣州后,有人給他安排了住宿,是在一個(gè)小旅館,兩個(gè)人住一間,劉某平每天可以收到伙食費(fèi)50元。來廣州的第二天,有人來找他帶他去辦理了一些材料,辦完又把他送回旅館。在這期間,劉某平看到另外還有2個(gè)人也被安排住了進(jìn)來。在旅館又等了十多天,有人來把劉某平再次帶往銀行,“資料都是準(zhǔn)備好的,我只管簽名就可以了。”劉某平說,“當(dāng)時(shí)說辦好了給4500元。”

  除了劉某平,還有以個(gè)人名義收購他人銀行卡、對(duì)公賬戶再轉(zhuǎn)賣的彭某豪。彭某豪1993年出生,初中畢業(yè),家里有兩個(gè)孩子,“我欠了二十多萬,著急還錢。”

  打擊核心

  針對(duì)買賣銀行賬戶行為 央行建立懲戒機(jī)制

  目前,央行已經(jīng)出臺(tái)了261號(hào)文件,建立了對(duì)買賣銀行賬戶和支付賬戶的懲戒機(jī)制。同時(shí),央行今年出臺(tái)85號(hào)文件,要求各銀行和支付機(jī)構(gòu)在公安機(jī)關(guān)辦理電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件時(shí),在查詢、止付、凍結(jié)等方面給予一定配合,并加強(qiáng)賬戶實(shí)名制管理和轉(zhuǎn)賬管理等。同時(shí),依照規(guī)定,個(gè)人在同一銀行開卡不能超過4張。

  但由于商業(yè)銀行基數(shù)大,不法人員仍可以大量、反復(fù)開辦個(gè)人銀行賬戶,導(dǎo)致涉案銀行卡屢打不絕。此外,犯罪嫌疑人通過中介代理即可辦理企業(yè)對(duì)公賬戶,而企業(yè)法人代表本人不用到場(chǎng)。

  對(duì)此,廣西公安廳刑偵總隊(duì)副總隊(duì)長(zhǎng)成天曉表示,銀行卡、電話卡的管控是電信詐騙的“三寸”,不管電信詐騙團(tuán)伙有什么招數(shù),最終都要落實(shí)在錢上、銀行卡上。成天曉說,“管住銀行卡、電話卡,就是打在了電信詐騙分子的三寸上,腰眼上。”

  成天曉希望,相關(guān)環(huán)節(jié)要進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)把控,加強(qiáng)管理,“比如說,有些地方不法分子直接在人才市場(chǎng)支個(gè)桌子,充當(dāng)辦卡中介,組織民工及社會(huì)閑散人員集中去營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦卡。相關(guān)單位應(yīng)當(dāng)警惕類似現(xiàn)象。”

  記者 高語陽

編輯: 張潔

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