南京一傳銷組織虛構(gòu)家庭單位記錄發(fā)展下線情況并謊稱利國(guó)利民

　　綜合施策精準(zhǔn)鏟除傳銷土壤

　　●　傳銷是一種通過(guò)人傳人的方式達(dá)至銷售目的的非法活動(dòng),其所依靠的是參與者的社會(huì)資源和社交聯(lián)系,層層分享利潤(rùn),是一種經(jīng)濟(jì)犯罪。其本質(zhì)在于通過(guò)發(fā)展下線實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)的非法轉(zhuǎn)移與聚集

　　●　如今,傳銷組織越來(lái)越隱蔽,有很強(qiáng)的流動(dòng)性,經(jīng)常打一槍換一個(gè)地方。不少傳銷組織被警方查獲后,很快“人去屋空”,案件的查辦難度很大

　　●　如何處置被發(fā)展為下線的人員,目前相關(guān)法律并無(wú)明確規(guī)定。這或許是傳銷組織屢禁不絕的一個(gè)“后門”,也是亟待立法補(bǔ)漏的重要環(huán)節(jié)

　　日前,90后江西財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士研究生曹立新通過(guò)傳媒茶話會(huì)向《法制日?qǐng)?bào)》記者求助稱,其父曹寶元被騙進(jìn)了南京天潤(rùn)城區(qū)傳銷組織,經(jīng)洗腦后不斷找親戚朋友借錢,還索要各種電話號(hào)碼,并吹噓在南京和朋友一起“做大事”,疑已陷入其中不能脫身。希望當(dāng)?shù)鼐酱驌魝麂N窩點(diǎn),把錢要回來(lái),糾正曹寶元的錯(cuò)誤思維。

　　記者隨即聯(lián)系了南京市公安局江北新區(qū)分局,按照辦案單位相關(guān)要求與曹立新取得聯(lián)系。在警方的精心研判和細(xì)致布局下,8月20日,記者通過(guò)裝扮成路人配合警方埋伏點(diǎn)民警迅速出擊,在收到精準(zhǔn)定位后成功進(jìn)入傳銷窩點(diǎn)。

　　在這個(gè)傳銷窩點(diǎn)發(fā)生的一幕幕,讓在場(chǎng)所有人備感詫異。

　　被人忽悠深陷傳銷

　　執(zhí)迷不悟四處籌錢

　　立秋后,陽(yáng)光依舊炙熱。曹立新在連續(xù)坐了6個(gè)半小時(shí)綠皮火車后,終于抵達(dá)南京。

　　曹立新生于1992年,系武警新疆總隊(duì)某特戰(zhàn)隊(duì)退役大學(xué)生士兵,經(jīng)過(guò)努力考上了江西財(cái)經(jīng)大學(xué)2019級(jí)全日制研究生。

　　據(jù)曹立新介紹,半年前,曹寶元經(jīng)老家隔壁村的玩伴介紹,來(lái)南京“做項(xiàng)目、掙大錢”。“3月份,他來(lái)電話說(shuō)要籌款做快遞生意,我給他匯了5.5萬(wàn)元,還從姐夫那兒拿了1.5萬(wàn)元,從其他親戚那又借了一些,前后總計(jì)十來(lái)萬(wàn)元。”曹立新說(shuō),之后又陸續(xù)接到父親電話想再借錢。有時(shí)一天手機(jī)里會(huì)有十多個(gè)未接來(lái)電,全是父親打來(lái)的“洗腦”電話。曹立新意識(shí)到,父親已經(jīng)陷入傳銷坑里了。

　　5月19日,當(dāng)?shù)弥赣H又在要親戚朋友的電話號(hào)碼后,曹立新曾嘗試聯(lián)系父親,勸說(shuō)其返回老家。“父親還反過(guò)來(lái)勸我,讓我也跟著他做大事掙錢。”在曹立新手機(jī)的微信聊天記錄中,曹寶元不停地游說(shuō)兒子,介紹這個(gè)可實(shí)現(xiàn)“中國(guó)夢(mèng)”的封閉式運(yùn)行項(xiàng)目,用2到3年時(shí)間就可以掙到幾千萬(wàn)元,且在新聞中都可以查到,需要3個(gè)合作伙伴。

　　根據(jù)曹立新提供的線索,記者于8月11日聯(lián)系了江北新區(qū)公安分局宣傳處,當(dāng)天中午便前往泰山新村派出所。

　　“需要曹立新親自來(lái)報(bào)案,他父親長(zhǎng)什么樣,小區(qū)這么大不好查。”派出所教導(dǎo)員薛成池說(shuō),只要曹立新能來(lái)南京,警方會(huì)積極配合他尋找到曹寶元。

　　8月13日,記者與曹立新再次取得聯(lián)系。8月18日,曹立新發(fā)信息告知已經(jīng)訂購(gòu)了8月19日11時(shí)K1192次列車從江西九江前往南京。“不管怎么樣,我都要試試,希望能帶回父親。”曹立新在信息中說(shuō)。

　　8月19日19時(shí),記者與曹立新在南京地鐵3號(hào)線泰馮路站外的快餐店匯合。

　　以家庭為單位傳銷

　　吹噓項(xiàng)目利國(guó)利民

　　隨后,記者與曹立新前往派出所與民警見(jiàn)面,溝通后決定采用“引蛇出洞”策略。

　　“我父親答應(yīng)見(jiàn)我,約在下午1點(diǎn)20分。”8月20日早上,曹立新給記者發(fā)來(lái)信息。

　　當(dāng)日13時(shí),公安機(jī)關(guān)派人前往約定地點(diǎn)事先埋伏。等待過(guò)程中,曹立新接到父親的短信稱,要改個(gè)見(jiàn)面地點(diǎn)。警方隨即更換埋伏點(diǎn)。

　　13時(shí)23分,記者裝扮成路人,與曹立新一前一后出了地鐵站。只見(jiàn)一名個(gè)子矮小,皮膚黝黑的男子笑容滿面地拉著曹立新說(shuō)話。隨后,兩人便離開(kāi)出站口,前往出租屋。為避免被發(fā)現(xiàn),記者遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟在兩人身后。大概10分鐘后,兩人進(jìn)入一個(gè)需要刷卡的小區(qū),轉(zhuǎn)瞬間消失在記者眼前。記者與泰山新村派出所民警王勇匯合,一起進(jìn)入小區(qū)。

　　“我在61棟2單元403。”曹立新隨后給記者發(fā)來(lái)一個(gè)定位。

　　“在61棟。”王勇隨即向先前跟隨曹立新進(jìn)入小區(qū)的兩名輔警報(bào)告了位置。

　　“準(zhǔn)備上樓!”匯合后,記者跟隨此次行動(dòng)的兩名民警和四名輔警,敲門進(jìn)入了403室房?jī)?nèi)。

　　一進(jìn)屋,記者就看到,盡管屋內(nèi)裝修不算太好,但物品整齊有序,地板干凈無(wú)塵。屋內(nèi)4四名男子也穿戴整潔,配合民警詢問(wèn)。

　　“每個(gè)人拿出身份證來(lái),都說(shuō)說(shuō)來(lái)干什么工作?”民警問(wèn)道。

　　“來(lái)工作的,做項(xiàng)目。”一名穿著白襯衫的男子回答。

　　“做什么項(xiàng)目?什么工作要你們一本本抄筆記?”民警指著搜查出來(lái)的一本本手工抄寫的筆記追問(wèn)。屋內(nèi)突然陷入一陣沉默。

　　“這些都是最低層級(jí)人員,生活過(guò)得也十分清苦。”記者跟隨民警進(jìn)入廚房時(shí),發(fā)現(xiàn)桌上僅有一小盆面條,3個(gè)素菜。

　　在屋內(nèi)3個(gè)房間里,記者看到了不少被譽(yù)為“傳銷圣經(jīng)”的推銷員書籍,書上大多都做了筆記。還有數(shù)十本筆記工整的《生活經(jīng)營(yíng)管理二十條》手抄本,具體內(nèi)容包括衣服第二顆紐扣不能解開(kāi)、出門時(shí)一定要帶身份證、要按時(shí)睡覺(jué)、打掃衛(wèi)生等。

　　不僅如此,他們還將每個(gè)房間當(dāng)做一個(gè)“家庭”,每個(gè)“家庭”都由“家長(zhǎng)”及四五名成員組成。他們還會(huì)制作表格,將每名“家庭成員”的學(xué)習(xí)、發(fā)展、自律等情況寫在其中,包括是否發(fā)展人員、是否打掃衛(wèi)生、學(xué)習(xí)態(tài)度如何、所處班次等。

　　據(jù)曹寶元介紹,凡有“新人”來(lái)到,他們就會(huì)召開(kāi)迎新會(huì),還會(huì)帶著“新朋友”去不同的“家庭”學(xué)習(xí),或讓別人來(lái)“自己家”串門,通過(guò)問(wèn)答形式交流行業(yè)運(yùn)行規(guī)則。

　　記者在警方現(xiàn)場(chǎng)收繳的各類資料中發(fā)現(xiàn)了一本筆記本,上面寫著“五天計(jì)劃”,將在20天內(nèi)經(jīng)過(guò)4個(gè)計(jì)劃定位定心定目標(biāo),學(xué)習(xí)如何融入組織,還寫著如何由3800元賺到381萬(wàn)元、69800元賺到1040萬(wàn)元等。這些資料被傳銷人員視若珍寶,追崇膜拜。

　　“跟我父親在一起的人,有的來(lái)了一年,有的已經(jīng)來(lái)了兩年。”事后,曹立新對(duì)記者說(shuō)。

　　“進(jìn)門后,我假借上廁所的機(jī)會(huì),將定位傳了出來(lái)。”曹立新眼里噙著淚水說(shuō),不理解父親怎么會(huì)如此執(zhí)迷不悟。

　　令人遺憾的是,8月20日晚,曹立新給記者發(fā)來(lái)信息說(shuō),曹寶元依舊對(duì)自己的“工作”深信不疑,并跟隨之前被抓獲的人員一同返回原來(lái)的住處。此次被查的人中有兩人已多次被查,曹寶元走后就將手機(jī)、微信都拉黑了,又失去了聯(lián)系。

　　傳銷組織日漸隱蔽

　　打擊難度不斷加大

　　傳銷是一種通過(guò)人傳人的方式達(dá)至銷售目的的非法活動(dòng),其所依靠的是參與者的社會(huì)資源和社交聯(lián)系,層層分享利潤(rùn),是一種經(jīng)濟(jì)犯罪。其本質(zhì)在于通過(guò)發(fā)展下線實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)的非法轉(zhuǎn)移與聚集,并未創(chuàng)造社會(huì)價(jià)值,卻嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序、引發(fā)治安刑事案件。有些甚至造成家破人亡的悲劇。

　　王勇曾多次參加集中“打傳”行動(dòng),他坦言,如今,傳銷組織越來(lái)越隱蔽,有很強(qiáng)的流動(dòng)性,尤其是低層級(jí),經(jīng)常打一槍換一個(gè)地方。不少傳銷組織被警方查獲后,很快“人去屋空",案件的查辦難度很大。

　　例如,曹寶元所在的傳銷組織,已經(jīng)不限制人身自由,不收身份證手機(jī),而是有“家長(zhǎng)”關(guān)心日常起居生活,并交納“公積金”等。同時(shí),他們還鼓吹五級(jí)三晉制、責(zé)任制、出局制等制度,把傳銷描繪成一項(xiàng)利國(guó)利民的行業(yè)。

　　“父親從來(lái)沒(méi)有說(shuō)自己參加了什么項(xiàng)目,就胡亂說(shuō)過(guò)政府大樓有1040塊磚,代表著3年掙1040萬(wàn)元等,讓人摸不著頭腦。”曹立新回憶說(shuō)。

　　據(jù)警方介紹,這應(yīng)該是傳統(tǒng)的拉人頭式傳銷,被稱為“1040項(xiàng)目”,只要拉進(jìn)一個(gè)人就有提成,拉來(lái)的人越多提成越多。

　　記者查詢后獲悉,“1040項(xiàng)目”是已經(jīng)存在10多年的“全國(guó)連鎖”傳銷組織,剛加入的成員需要繳納69800元“會(huì)費(fèi)”,之后就要不斷地發(fā)展“業(yè)務(wù)員”,只要“業(yè)務(wù)員”業(yè)績(jī)優(yōu)良,就能“空手套白狼”,通過(guò)層層發(fā)展下線獲得晉升,最終目標(biāo)是賺1040萬(wàn)元。

　　不久前,王勇所在的江北新區(qū)公安分局集中300多名警力開(kāi)展了一場(chǎng)打擊傳銷的集中收網(wǎng)行動(dòng)。在這次“打傳”風(fēng)暴中,警方借助4G執(zhí)法記錄儀的“黑科技”手段,精準(zhǔn)搗毀45個(gè)非法傳銷窩點(diǎn),一舉抓獲涉?zhèn)魅藛T164人,涉案金額1000多萬(wàn)元。

　　這已是江北新區(qū)警方組織的第四次集中“打傳行動(dòng)”了。2018年7月,江北新區(qū)公安分局專門成立了一支50多人的“打傳”專業(yè)隊(duì),先后組織相關(guān)力量開(kāi)展小型清查行動(dòng)100多次,清查窩點(diǎn)300多個(gè),帶回審查1230多人,教育遣返250多人。

　　但這種“貓鼠游戲”一直在頻繁上演。“有時(shí)候抓了百十號(hào)人,可能只有幾個(gè)構(gòu)成犯罪。”王勇有些無(wú)奈,像曹寶元這樣的,沒(méi)有在傳銷組織中擔(dān)任職務(wù)的“新人”,只能在抓獲后錄入相關(guān)信息,批評(píng)教育后讓其返回原籍。

　　《法制日?qǐng)?bào)》記者翻閱相關(guān)法律規(guī)定了解到,早在2005年8月,國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議通過(guò)《禁止傳銷條例》,規(guī)定對(duì)為傳銷行為提供經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、培訓(xùn)場(chǎng)所、貨源、保管、倉(cāng)儲(chǔ)等條件的,由工商行政管理部門責(zé)令停止違法行為,沒(méi)收違法所得,處5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的罰款。

　　2009年2月十一屆全國(guó)人大常委會(huì)第七次會(huì)議表決通過(guò)刑法修正案(七)增設(shè)“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪”。2013年11月,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部出臺(tái)了《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》,就傳銷組織層級(jí)及人數(shù)的認(rèn)定問(wèn)題,傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的認(rèn)定等方面作出規(guī)定。

　　但對(duì)于被發(fā)展為下線的人員如何處置,目前并沒(méi)有明確規(guī)定。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,這或許是傳銷組織屢禁不絕的一個(gè)“后門”,也是亟待立法補(bǔ)漏的重要環(huán)節(jié)。

　　“刑法只處罰組織者、領(lǐng)導(dǎo)者,一般參加的成員都不是犯罪。立法的思路,是不過(guò)分為難底層老百姓。傳銷之所以屢禁不絕,不僅僅是法律問(wèn)題,更是社會(huì)治理問(wèn)題,需要通過(guò)綜合施策、治理,逐步消滅傳銷犯罪。”中國(guó)人民大學(xué)法學(xué)院副教授李立眾在接受記者采訪時(shí)稱,要徹底打擊和預(yù)防傳銷,需要在加強(qiáng)執(zhí)法素養(yǎng)、提升辦案者信心的同時(shí),加強(qiáng)國(guó)民教育,破除一夜暴富的不當(dāng)觀念,同時(shí)完善收入分配體系,進(jìn)一步提升老百姓的生活水平。

　　(記者 丁國(guó)鋒　羅莎莎)