稀里糊涂變“老板” 莫名其妙成“老賴”

　　身份信息遭冒用 “被法人”現(xiàn)象頻發(fā)

　　近期，不少人在下載“個(gè)人所得稅”APP填寫相關(guān)信息時(shí)，發(fā)現(xiàn)自己名下竟然有公司，聯(lián)系相關(guān)部門也很難撤銷?！督?jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者調(diào)查了解到，近年來，一些不法分子冒用他人身份信息注冊(cè)公司，“被法人”事件頻發(fā)，不僅使被冒用者權(quán)益受損，還成為不法分子開展各種違法犯罪活動(dòng)的“隱身衣”，極大地?cái)_亂了市場(chǎng)秩序。

　　這一現(xiàn)象暴露出現(xiàn)行注冊(cè)登記制度、公民身份信息監(jiān)管、部門信息共享等多方面漏洞。受訪人士呼吁，加快推進(jìn)部門信息共享與協(xié)作，盡快出臺(tái)統(tǒng)一核驗(yàn)辦法，堵住這一漏洞，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)身份信息泄露買賣等行為的打擊力度。

　　被冒用者：證明“我不是我”程序復(fù)雜

　　廣西欽州人莫振裕去年在一次信息查詢中無意中發(fā)現(xiàn)，自己名下竟有130多家公司，注冊(cè)地遍布四川、黑龍江、貴州、湖北等全國各地。“我剛大學(xué)畢業(yè)，從來沒開過公司，很多地方去都沒去過，怎么會(huì)有以我名義開的公司呢?”他說。

　　由于涉及地方太多，莫振裕無法前去處理，只得給當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)管部門打電話、寄信件，但大多沒得到滿意回復(fù)，只有幾個(gè)地方的市場(chǎng)監(jiān)管部門回信稱已注銷了公司。“我現(xiàn)在不知道該怎么辦，一想起來就煩”，莫振裕說，尤其擔(dān)心這些公司有違法行為，自己會(huì)惹上大麻煩。

　　自2018年底“個(gè)人所得稅”APP投入使用以來，許多用戶在“辦稅權(quán)限”一欄里，發(fā)現(xiàn)自己莫名成了不相干公司的“法定代表人”。身份信息被盜用，在異地注冊(cè)公司，一旦該公司經(jīng)營異?；蜻`法犯罪，“被法人”的公民則需面臨許多麻煩。

　　在重慶一所高校擔(dān)任教師的韓曉強(qiáng)就陷入了這樣的麻煩之中。2019年初，韓曉強(qiáng)在購買機(jī)票時(shí)發(fā)現(xiàn)，自己被列入失信人名單，無法購買機(jī)票，再去試高鐵票，仍然被提示無法購買。

　　經(jīng)多次查詢發(fā)現(xiàn)，此事肇因是濟(jì)南某建筑勞務(wù)公司因買賣合同糾紛被告上法庭，而工商注冊(cè)信息顯示韓曉強(qiáng)是這個(gè)公司的法人。由于這家公司未按法院判決履行義務(wù)，導(dǎo)致他作為“法定代表人、主要負(fù)責(zé)人、影響債務(wù)履行的直接責(zé)任人員、實(shí)際控制人”，成為被法院限制消費(fèi)的“老賴”。

　　記者了解到，被冒用身份的人要想申請(qǐng)撤銷注冊(cè)公司，需要證明“我不是我”，程序比較復(fù)雜。

　　北京的劉先生被人冒用身份在廣西注冊(cè)了一家公司。劉先生趕到當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)管部門查詢后發(fā)現(xiàn)，有代辦人幫他注冊(cè)了公司，注冊(cè)所使用的身份證復(fù)印件材料是之前自己丟失過的證件，代辦人還偽造了他的簽名。

　　劉先生要求市場(chǎng)監(jiān)管部門證明其“清白”，但市場(chǎng)監(jiān)管部門表示，他們是按照現(xiàn)行登記注冊(cè)規(guī)則受理注冊(cè)申請(qǐng)的，無法為劉先生開具證明。劉先生到公安部門報(bào)案，并隨公安民警一同到公司注冊(cè)實(shí)地查看，卻發(fā)現(xiàn)大門緊鎖，門口的公司牌子與注冊(cè)的公司名也不符。雖然做了筆錄，但民警表示，這種事情還是應(yīng)由市場(chǎng)監(jiān)管部門來處理。

　　西南政法大學(xué)張凌燕教授說，在目前的行政體系下，公民申請(qǐng)撤銷登記信息，往往需要承擔(dān)舉證責(zé)任，證明自己的信息是被冒用。為了證明“我不是我”，申請(qǐng)人要提供司法鑒定中心出具筆跡鑒定意見，證明公司設(shè)立登記檔案中申請(qǐng)人簽字非本人簽署，不僅耗時(shí)耗力，而且自擔(dān)成本。

　　在這種情況下，市場(chǎng)監(jiān)管部門頻頻被當(dāng)事人告上法庭。南寧市青秀區(qū)工商質(zhì)監(jiān)局局長田恒舜介紹，2017年、2018年局里涉及的“被法人”行政訴訟案件分別為37件、43件，2019年開年至今已有6件，不僅占用了大量的人力、物力，打一場(chǎng)官司的成本至少1.5萬元，每年這方面的開銷就要數(shù)十萬元。

　　冒用者：違法成本極低

　　《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者調(diào)查了解到，“被法人”現(xiàn)象頻發(fā)，直接原因是登記制度便利化存在一定的漏洞，但還與身份信息泄露買賣屢禁不止、違法成本低等因素有關(guān)。

　　市場(chǎng)監(jiān)管部門人士介紹，注冊(cè)登記制度改革之后，注冊(cè)公司不需本人到場(chǎng)，可由代辦人提供申請(qǐng)人身份證復(fù)印件、簽名委托書等信息，相關(guān)材料齊全即可為申請(qǐng)人注冊(cè)公司。根據(jù)規(guī)定，市場(chǎng)監(jiān)管部門只對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行形式審查，無法對(duì)申請(qǐng)人的身份證、簽名等信息進(jìn)行準(zhǔn)確核驗(yàn)。在這種情況下，一些不法分子惡意利用規(guī)則漏洞，產(chǎn)生了“被法人”現(xiàn)象。

　　韓曉強(qiáng)回憶，自己曾在2012年丟失身份證，“被法人”的問題很可能與這相關(guān)。“但我發(fā)現(xiàn)丟失后很快辦理了掛失，為何已掛失的身份證還能用于企業(yè)法定代表人的變更?”韓曉強(qiáng)向市場(chǎng)監(jiān)管部門咨詢后，得到的答復(fù)是掛失身份證是在公安部門的系統(tǒng)內(nèi)操作的，而工商系統(tǒng)和公安系統(tǒng)并沒有聯(lián)網(wǎng)，因此無法判斷該身份證是否掛失。

　　那么，作為注冊(cè)登記關(guān)鍵要件的身份證件及信息又是如何得來的呢?業(yè)內(nèi)人士介紹，一方面，當(dāng)前不少個(gè)人消費(fèi)生活服務(wù)機(jī)構(gòu)特別是網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)存在過度收集個(gè)人信息的情況，身份信息泄露的渠道進(jìn)一步增多;另一方面，一些不法分子還專門干起了買賣身份信息的勾當(dāng)，比如在“網(wǎng)吧”、偏遠(yuǎn)農(nóng)村等地或從小偷、拾荒者等人群收購身份信息，再通過網(wǎng)上等隱秘渠道售賣。

　　今年1月，江西鷹潭警方破獲一起增值稅發(fā)票虛開大案。稅務(wù)稽查人員發(fā)現(xiàn)，這一團(tuán)伙注冊(cè)的“空殼公司”基本都集中在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、城郊和行政村，其法人代表都為外省的、年齡基本上在五六十歲以上的農(nóng)民。團(tuán)伙頭目向警方供述，他們通過網(wǎng)上購買身份證，然后提交給代辦公司到市場(chǎng)監(jiān)管部門代辦注冊(cè)。

　　記者通過在QQ上搜索“sfz”(“身份證”拼音首字母)發(fā)現(xiàn)，一些QQ號(hào)頭像中有“出售身份證”等字樣，確有賣家涉嫌非法銷售他人身份證。

　　其中一個(gè)QQ號(hào)告訴記者，他們買賣的身份證都是別人掉的，然后通過各種渠道收集而來，確保真實(shí)無誤，每個(gè)身份證的價(jià)格是380元。當(dāng)記者提出要挑選之后，對(duì)方讓記者添加另一個(gè)QQ號(hào)，并提供了相冊(cè)密碼給記者。記者進(jìn)入這個(gè)QQ號(hào)相冊(cè)發(fā)現(xiàn)，里面按照“60后”“70后”“80后”“90后”等年齡、性別分類存儲(chǔ)了全國各地的數(shù)百個(gè)身份證照片。

　　記者隨后輾轉(zhuǎn)聯(lián)系到其中一個(gè)身份證所有人廣西都安瑤族自治縣的韋先生。韋先生表示自己身份證確實(shí)丟失過，但對(duì)身份證被拿來在網(wǎng)上售賣表示驚訝。“我以為只要掛失補(bǔ)辦，原來的身份證就沒用了呢!”韋先生說。

　　另一方面，除非這些被冒名注冊(cè)的“隱形公司”發(fā)生重大違法行為受到相關(guān)部門聯(lián)合查處，一般情況下追責(zé)比較困難。一些基層市場(chǎng)監(jiān)管部門人士介紹，對(duì)于“被法人”現(xiàn)象，市場(chǎng)監(jiān)管部門即使經(jīng)確認(rèn)后對(duì)這類公司進(jìn)行了撤銷，但限于職權(quán)和手段，一般很難追查到注冊(cè)委托者及背后的“指使者”，因而這些冒用身份信息的人的違法成本極低。

　　專家：完善公民身份信息監(jiān)管

　　記者采訪了解到，“被法人”現(xiàn)象導(dǎo)致大量“隱形公司”的出現(xiàn)，帶來了諸多問題和隱患。

　　一是被冒用人的權(quán)益可能受到不同程度的損害。中國政法大學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)中心特約研究員趙占領(lǐng)說，若冒用身份設(shè)立的企業(yè)存在違法行為，被冒用人可能被列入失信被執(zhí)行人名單，甚至牽涉進(jìn)入刑事案件。

　　在上述重慶教師韓曉強(qiáng)案例中，他就因?yàn)楸幻懊?cè)的公司涉及法律糾紛，莫名其妙成了“老賴”，受到各種限制，并有可能會(huì)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

　　二是一些不法分子披上“隱形外衣”后，從事虛開發(fā)票、洗錢、詐騙等各種違法犯罪活動(dòng)。記者查詢國稅總局近三年公開曝光的虛開增值稅專用發(fā)票違法案件，其中有多起都是犯罪團(tuán)伙冒用他人身份信息或使用虛假身份信息注冊(cè)成立公司，專門從事虛開增值稅專用發(fā)票牟利，有的案件涉及金額數(shù)億元甚至超10億元。

　　在上述江西警方破獲的案件中，以何某某為首的團(tuán)伙，先后在江西、湖南、廣西、福建、山西等地，利用大量購買的居民身份證注冊(cè)146家空殼公司，專門從事對(duì)外虛開增值稅專用發(fā)票的非法交易，并陸續(xù)向13個(gè)省市的500多家企業(yè)，虛開增值稅發(fā)票超過10億元。

　　“在公司本身、法定代表人或其部分股東、高管為虛假的情況下，法人的責(zé)任承擔(dān)能力都將不復(fù)存在或受到極大影響，任何與其發(fā)生的交易也都將陷入極大的不確定性，最終嚴(yán)重危害市場(chǎng)交易秩序。”趙占領(lǐng)說。

　　受訪的被冒用者和基層相關(guān)部門負(fù)責(zé)人均表示，“被法人”現(xiàn)象違法成本低、危害大，應(yīng)盡快采取措施堵住相關(guān)漏洞。他們建議，在不影響注冊(cè)便利化的基礎(chǔ)上，通過部門間信息共享等方式，在注冊(cè)環(huán)節(jié)進(jìn)行身份信息電子化核驗(yàn)。

　　一位曾被冒用身份注冊(cè)公司的受訪者對(duì)記者表示，他支持注冊(cè)登記便利化，但身份信息核驗(yàn)這一確保市場(chǎng)主體真實(shí)性的基本把關(guān)環(huán)節(jié)必須要有，“現(xiàn)在到酒店開房都要核驗(yàn)本人身份證，注冊(cè)公司本人到場(chǎng)核驗(yàn)不能算過分的要求吧?”

　　趙占領(lǐng)認(rèn)為，從兼顧便利化和規(guī)范化的角度出發(fā)，較為現(xiàn)實(shí)和有效的整改方式是：一方面，加快市場(chǎng)監(jiān)管、公安等部門間信息共享，使企業(yè)工商登記機(jī)關(guān)可以實(shí)時(shí)查詢身份證掛失情況;另一方面，通過建立企業(yè)工商登記經(jīng)辦人及中介機(jī)構(gòu)許可或備案制度等方式，保障經(jīng)辦人或中介機(jī)構(gòu)的信息的真實(shí)性和及時(shí)更新，并要求經(jīng)辦人或中介機(jī)構(gòu)對(duì)材料真實(shí)性進(jìn)行審核，否則承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　記者在采訪中了解到，在辦稅業(yè)務(wù)方面目前稅務(wù)部門已要求公司法人必須現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)身份，一些地方工商部門也有針對(duì)性地新增了視頻認(rèn)證等環(huán)節(jié)，在限制“被法人”現(xiàn)象方面產(chǎn)生了積極效果。受訪人士呼吁，相關(guān)部門應(yīng)盡快出臺(tái)統(tǒng)一的補(bǔ)救措施及處置辦法。

　　專家表示，在此基礎(chǔ)上，還應(yīng)進(jìn)一步完善公民身份信息監(jiān)管機(jī)制，彌補(bǔ)相關(guān)漏洞。一方面切實(shí)打破部門“壁壘”，加快推動(dòng)信息跨部門跨層級(jí)共享共用;另一方面，進(jìn)一步運(yùn)用信息技術(shù)等手段，讓丟失的身份證在掛失后及時(shí)喪失驗(yàn)證及使用功能，并對(duì)冒用、盜用他人身份信息的違法行為加大打擊力度。(記者 向志強(qiáng) 柯高陽 潘曄)