各界新聞網(wǎng)訊(楊琳 記者 韓永國)為了落實最高人民檢察院關(guān)于反洗錢工作的部署，打擊洗錢罪及其上游犯罪，維護(hù)國家正常的經(jīng)濟(jì)秩序，5月21日上午，咸陽市洗錢及上游犯罪聯(lián)動打控協(xié)作座談會在中國人民銀行咸陽市中心支行召開。參加座談會的有中國人民銀行咸陽市中心支行、咸陽市公安局、咸陽市人民檢察院、咸陽市中級人民法院相關(guān)業(yè)務(wù)人員。

　　會上，人民銀行咸陽市中心支行副行長劉偉回顧了近年來咸陽市反洗錢工作成果，通報了中國人民銀行今年對反洗錢工作的新部署和新要求。反洗錢科科長劉媛講解了修訂后的《咸陽市反洗錢工作聯(lián)席會議制度》《咸陽市洗錢及上游犯罪聯(lián)動打控協(xié)作機(jī)制》。

　　座談會上，咸陽市人民檢察院副檢察長趙林海對當(dāng)前加強(qiáng)反洗錢工作提出了三點建議：

　　一是要進(jìn)一步提高政治站位，深刻認(rèn)識當(dāng)前反洗錢工作面臨的嚴(yán)峻形勢，講政治、顧大局，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，勇于擔(dān)當(dāng)，結(jié)合檢察職能，以扎實有效的措施，堅決把中央和高檢院在反洗錢領(lǐng)域的部署要求和政策精神貫徹落實到檢察工作中。

　　二是正確適用罪名，在洗錢罪七類上游犯罪案件審查起訴中，加強(qiáng)對下游犯罪是否構(gòu)成洗錢罪的審查。要根據(jù)洗錢罪的特征和構(gòu)成條件，準(zhǔn)確把握證明標(biāo)準(zhǔn)，充分發(fā)揮檢察官對偵查工作的引導(dǎo)作用。

　　三是檢察機(jī)關(guān)要加強(qiáng)對洗錢犯罪相關(guān)問題研究、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、重視對洗錢犯罪典型案例的收集、整理，及時向上級檢察院報送。

　　趙林海副檢察長表示，咸陽市人民檢察院要做好對全市各基層院辦理涉嫌洗錢犯罪案件的立案監(jiān)督、審查批捕、審查起訴的指導(dǎo)工作，充分發(fā)揮檢察機(jī)關(guān)在打擊洗錢犯罪工作中的職能作用，積極配合各聯(lián)席會議成員單位。

　　各聯(lián)席會議成員單位負(fù)責(zé)同志分別就各自的職責(zé)分工中存在的問題進(jìn)行了溝通交流。咸陽市人民檢察院第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部三個部門的負(fù)責(zé)同志參加了座談會。

　　普法鏈接：什么是洗錢罪?

　　根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條規(guī)定，洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：

　　(一)提供資金賬戶的;

　　(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券;

　　(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

　　(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

　　(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

　　單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。