還制造兩起錯(cuò)案

　　該犯罪組織為樹立非法權(quán)威，維護(hù)其非法利益，為非作惡，欺壓、殘害群眾，利用公權(quán)力和軟暴力等多種違法犯罪手段追討債務(wù)，大肆實(shí)施有組織的違法犯罪活動(dòng)。其中，有組織地實(shí)施了非法拘禁案3起、尋釁滋事案8起、敲詐勒索案1起、騙取貸款案11起，并且利用國(guó)家公權(quán)力制造刑事錯(cuò)案2起。

　　該犯罪組織通過實(shí)施違法犯罪活動(dòng)及利用國(guó)家工作人員的包庇和縱容，稱霸一方，在延安市寶塔區(qū)形成重大影響，嚴(yán)重破壞了該區(qū)域的經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)生活秩序。該組織對(duì)未還款的借款人及擔(dān)保人采用威脅、辱罵、恐嚇、拘禁，甚至借用公權(quán)力，對(duì)借款人使用刑事拘留、逮捕措施，將民事案件轉(zhuǎn)變?yōu)樾淌掳讣?，逼迫借款人還款。

　　除此之外，該組織會(huì)采取多種措施對(duì)借款人、擔(dān)保人及其家屬，尤其是部分有公職的擔(dān)保人制造壓力，故意造成影響，致使其有家不敢回、有班不敢上、有案不敢報(bào)，嚴(yán)重?cái)_亂正常生活和社會(huì)秩序。

　　對(duì)國(guó)家公權(quán)力的侵蝕和破壞是該犯罪組織的重要特點(diǎn)。2015年2月，賈某某兩次非法拘禁張某討債未果，遂利用加某職權(quán)，在未立案的情況下以涉嫌詐騙罪將張某抓獲，補(bǔ)簽刑事立案文書。將張某刑事拘留后，加某又?jǐn)?shù)次以辨認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)為由將張某提出看守所替賈某某討債，直接幫助賈某某索回710萬元錢款。最終張某被延安市寶塔區(qū)人民檢察院以事實(shí)不清、證據(jù)不足不起訴。

　　2015年4月，賈某某再次通過加某以同樣方式將到期未還款的楊某刑事立案，該案最終被延安市中級(jí)人民法院做出無罪判決。

　　該組織利用多種手段向政治領(lǐng)域進(jìn)行滲透，嚴(yán)重破壞基層政權(quán)建設(shè)，為其違法犯罪活動(dòng)提供保護(hù)，稱霸一方，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序;利用職權(quán)和關(guān)系網(wǎng)干擾司法程序，嚴(yán)重違背社會(huì)公平正義;依靠非法手段暴斂錢財(cái)，大肆攫取社會(huì)財(cái)富，嚴(yán)重破壞正常經(jīng)濟(jì)秩序。

　　■細(xì)數(shù)“多宗罪”

　　組織及個(gè)人多項(xiàng)犯罪被指控

　　除黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪外，公訴機(jī)關(guān)還指控了該組織多項(xiàng)具體犯罪。

　　非法拘禁

　　曾限制人身自由長(zhǎng)達(dá)13小時(shí)

　　2015年1月初，楊某因到期不能償還借款利息，被賈某某叫至博成大廈小額貸款公司，多名骨干成員通過辱罵、如廁跟隨、不讓睡覺等方式逼迫還債，并威脅不簽定以資抵債合同就不能離開。多名成員在大廳內(nèi)守候，對(duì)楊某貼身跟隨，造勢(shì)威懾。直至次日凌晨，楊某被迫在合同上簽字后才得以離開。至此被限制人身自由長(zhǎng)達(dá)13小時(shí)。

　　當(dāng)月，楊某和其兒子又分別被限制人身自由12小時(shí)、9小時(shí)。

　　尋釁滋事

　　致他人倆月不能正常上班回家

　　2014年7月2日，為替楊某支付借款利息，呂某以時(shí)任延安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局建筑管理科科長(zhǎng)曹某為擔(dān)保人，向賈某某借款1000萬元。

　　到期后，因呂某未能歸還借款，賈某某便安排杜某某向曹某催收。杜某某先后安排多人到曹某單位，采取在其辦公室坐著、在樓道里等待、在開會(huì)時(shí)將其叫走等手段跟蹤、糾纏、滋擾曹某。期間，曹某曾去杜某某家中哀求不要再滋擾。該滋事行為致使曹某夫妻二人長(zhǎng)達(dá)兩個(gè)月未正常上班，有家不敢回，正常工作和生活受到嚴(yán)重影響。

　　騙取貸款

　　授意公司人員偽造購銷合同

　　2006年9月至2016年3月期間，馬某任博成系公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)整個(gè)博成系公司的財(cái)務(wù)工作。馬某在賈某某的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)整個(gè)博成系企業(yè)的資金情況，賈某某授意馬某采取虛構(gòu)貸款用途、偽造購銷合同的方式，并利用其與白某某名下房產(chǎn)進(jìn)行抵押，騙取銀行貸款。馬某、白某某利用博成系公司賬戶、白某某以及員工個(gè)人賬戶進(jìn)行資金周轉(zhuǎn)，其中部分資金被用來進(jìn)行放貸以及對(duì)非吸投資參與人進(jìn)行返本付息。

　　公訴機(jī)關(guān)還指控了多項(xiàng)個(gè)人犯罪，如非法收購、出售珍貴、瀕危野生動(dòng)物制品，非法吸收公眾存款，騙取貸款，高利轉(zhuǎn)貸，隱匿、故意銷毀會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告等。

　　■深挖“保護(hù)傘”

　　多名國(guó)家公職人員被訴

　　此外，在國(guó)家公職人員犯罪上，公訴機(jī)關(guān)指控，被告人加某在參加工作之前便與賈某某相識(shí)，1999年加某任延安市公安局寶塔分局鳳凰派出所治安民警，賈某某在加某派出所轄區(qū)經(jīng)營(yíng)賓館，二人開始頻繁交往。2006年，加某之妻開始在賈某某公司上班，加某與賈某某兩家往來更加密切。加某身為公職人員參加賈某某犯罪組織，利用司法權(quán)積極為賈某某討債并幫助其逃避打擊。

　　2014年，被告人黨某通過加某接受賈某某宴請(qǐng)后與其相識(shí)。2016年，黨某夫婦、加某夫婦在賈某某海南住處與賈夫婦旅行后三家關(guān)系愈加親密，后黨某經(jīng)常在博成大廈及西安辦事處聚餐并宴請(qǐng)他人，甚至通過賈某某謀求職務(wù)升遷。黨某作為延安市公安局寶塔分局局長(zhǎng)，不認(rèn)真履行工作職責(zé)，為賈某某實(shí)施違法犯罪活動(dòng)提供便利，包庇、縱容賈某某及其犯罪組織。

　　2015年7月，楊某詐騙案復(fù)核至延安市人民檢察院，由時(shí)任延安市人民檢察院偵監(jiān)處處長(zhǎng)的孫某具體辦理。孫某在檢委會(huì)討論案件時(shí)發(fā)表逮捕楊某的觀點(diǎn)并得到副檢察長(zhǎng)杜某的支持。該楊被逮捕后，在時(shí)任延安市寶塔區(qū)委書記祁某某的組織安排之下，杜某到賈某某的博成大廈吃飯。二人相識(shí)后，賈某某前往杜某家中送5萬元現(xiàn)金，希望在案件審查起訴時(shí)能提供幫助。2015年11月18日，杜某以借款的名義向賈某某索要4萬元現(xiàn)金，后交其親屬使用。

　　后公安機(jī)關(guān)未對(duì)楊某財(cái)產(chǎn)及還款能力進(jìn)行審計(jì)，孫某、杜某明知該案未達(dá)到起訴標(biāo)準(zhǔn)，為幫助賈某某討債仍將案件起訴至延安市中院。

　　2018年6月份，賈某某因涉嫌騙取貸款罪、高利轉(zhuǎn)貸款罪被延安市公安局刑事拘留，為使賈某某不被批準(zhǔn)逮捕，便由白某某提供20萬元，吳某向杜某和孫某各行賄十萬元，希望二人能給予幫助。收取好處費(fèi)后，二人在延安市人民檢察院檢委會(huì)討論時(shí)，均發(fā)表賈某某罪名不成立意見，最終延安市人民檢察院作出不批準(zhǔn)逮捕賈某某的決定。后賈某某于2018年8月被西安市未央?yún)^(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕。

　　公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，以被告人賈某某為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織，采取剝奪他人人身自由、滋擾等手段和利用公權(quán)力，有組織地進(jìn)行了非法拘禁、尋釁滋事、敲詐勒索等一系列違法犯罪活動(dòng)，通過違法犯罪手段獲取經(jīng)濟(jì)利益，嚴(yán)重破壞了經(jīng)濟(jì)社會(huì)生活秩序，侵蝕了國(guó)家公權(quán)力。

　　公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、非法收購、出售珍貴、瀕危野生動(dòng)物制品罪、非法吸收公眾存款罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、騙取貸款罪追究被告人賈某某刑事責(zé)任。其余各被告人也分別被起訴。其中包括黨某、杜某、孫某三名充當(dāng)該組織“保護(hù)傘”的前國(guó)家公職人員。

　　因涉案人數(shù)較多、案情重大復(fù)雜，社會(huì)影響度高，該案由3名審判員與4名人民陪審員依法組成7人合議庭，庭審過程預(yù)計(jì)將持續(xù)5天。 華商報(bào)記者 佘暉 攝影 張杰